黨的二十大報告強調(diào)，“深化國資國企改革”“推動國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大”“完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，弘揚企業(yè)家精神，加快建設(shè)世界一流企業(yè)”。
加強董事會建設(shè)是全面貫徹黨的二十大精神、推動中國式現(xiàn)代化、加快建設(shè)世界一流企業(yè)的題中要義和關(guān)鍵之舉。作為關(guān)系國家能源安全和國民經(jīng)濟命脈的特大型國有重點骨干企業(yè)，國家電網(wǎng)有限公司始終堅決貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“兩個一以貫之”重大原則和黨的建設(shè)、國資國企改革發(fā)展重要論述精神，緊扣公司“一體四翼”發(fā)展布局，瞄準建設(shè)世界一流企業(yè)，持續(xù)加強子企業(yè)董事會建設(shè)，提升治理能力和治理水平，為全面建設(shè)具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供堅強制度保證。
錨定目標統(tǒng)一謀劃有序有力推進子企業(yè)董事會建設(shè)
公司黨組堅決貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神和指示批示要求，深入學(xué)習(xí)《國企改革三年行動方案(2020～2022年)》等文件精神，堅持把中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)作為重大政治任務(wù)，積極探索加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一的有效路徑。
2022年6月21日，在公司召開的子企業(yè)董事會規(guī)范建設(shè)培訓(xùn)會上，公司董事長、黨組書記辛保安提出“一個目標、四個堅持和五個著力”工作要求，統(tǒng)一思想、指導(dǎo)行動，對子企業(yè)董事會建設(shè)工作作出明確部署，開啟了公司子企業(yè)董事會建設(shè)新篇章。
一年來，公司牢牢把握“堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅持依法合規(guī)、堅持權(quán)責(zé)統(tǒng)一、堅持分類指導(dǎo)”原則，大力實施子企業(yè)董事會建設(shè)“夯基礎(chǔ)、抓規(guī)范、提價值”三步走計劃，全面推進一體化制度設(shè)計、差異化運作管控、規(guī)范化履職保障、專業(yè)化隊伍建設(shè)，高標準高質(zhì)量建設(shè)各級董事會。
截至2022年年底，公司已實現(xiàn)納入應(yīng)建范圍的225家子企業(yè)董事會建章立制全覆蓋，運作機制全建立，試點子企業(yè)董事會“6項重點職權(quán)”全落地，外部董事人才庫、外部董事召集人制度全推行，以及董事會、外部董事履職保障全到位。公司子企業(yè)董事會工作的規(guī)范性、有效性顯著提升，子企業(yè)董事會建設(shè)從“全面推進”進入“全面提質(zhì)”新階段。
國網(wǎng)山東省電力公司是公司首批落實董事會“6項重點職權(quán)”試點子企業(yè)之一。近年來，該公司全力推進董事會建設(shè)，切實保障董事會有效行權(quán)。“辛保安董事長對子企業(yè)董事會建設(shè)提出明確要求。2022年，我們勇挑‘穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型’的重擔(dān)，迎接‘抗疫情、保供電’的考驗，堅守‘保安全、保穩(wěn)定’的防線，董事會研究審議議案28項，依法行使董事會重大經(jīng)營事項決策權(quán)，為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了強力支撐。”該公司董事長、黨委書記蔣斌表示。
國網(wǎng)冀北電力有限公司穩(wěn)步推進董事會規(guī)范建設(shè)，有機銜接董事會與黨委、經(jīng)理層功能作用發(fā)揮，有序推進董事會會前、會中、會后全流程管理。該公司董事長、黨委書記張瑋說：“我們在規(guī)范董事會運行中堅持把好重大經(jīng)營管理事項黨委前置研究關(guān)，議案內(nèi)容合法合規(guī)審核關(guān)，內(nèi)外部董事、決策層與執(zhí)行層過程溝通關(guān)，以及經(jīng)理層組織推進決議落地執(zhí)行關(guān)，切實保障董事會決策質(zhì)量，有力推動公司改革發(fā)展取得新成果、新突破。”
“我作為外部董事召集人，認真學(xué)習(xí)貫徹公司部署要求，積極參加公司各項培訓(xùn)會議，深入貫徹出資人意志，既見證了公司加強子企業(yè)董事會建設(shè)務(wù)實開展的大量工作，也深刻感受到了董事會規(guī)范運行帶來的思想之變、活力之變、質(zhì)量之變。在履職中，我與其他外部董事深入任職企業(yè)開展調(diào)研，增強對企業(yè)的全面了解，圍繞董事會議案獨立客觀發(fā)表意見，服務(wù)董事會科學(xué)決策。下一步，我將與其他外部董事一起，繼續(xù)增強履職能力，推動公司子企業(yè)董事會運作水平再上新臺階。”公司派出外部董事召集人辛緒武表示。
改革爭在朝夕，落實難在方寸。為進一步推動權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制在各級子企業(yè)落地生根，結(jié)合國企改革三年行動子企業(yè)董事會建設(shè)有關(guān)要求，公司實施子企業(yè)董事會“常規(guī)+專項”雙監(jiān)督。在常規(guī)監(jiān)督方面，公司聚焦子企業(yè)日常規(guī)范運行，建立“周督辦、月曬單”機制，完成董事會規(guī)范建設(shè)三大類20項重點問題排查整改;建立子企業(yè)董事會計劃機制，實現(xiàn)工作同部署、同落實、同閉環(huán);上線應(yīng)用子企業(yè)董事會運行管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)全業(yè)務(wù)全流程在線監(jiān)控。在專項監(jiān)督方面，公司聚焦董事會應(yīng)建盡建、落實“6項重點職權(quán)”專項任務(wù)，開展2輪摸排和3輪自查，對225家應(yīng)建子企業(yè)和21家落實重點職權(quán)試點子企業(yè)進行督導(dǎo)，確保改革任務(wù)全面完成。
著力夯實制度基礎(chǔ)切實保障董事會運作依法合規(guī)
近年來，公司跟進落實黨和國家關(guān)于完善中央企業(yè)公司治理和董事會建設(shè)的系列部署，堅持把制度建設(shè)作為重要基礎(chǔ)性工作，持續(xù)健全“1+N”公司治理制度體系，確保董事會運作規(guī)范、有章可循，促進制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能。
為推動黨的領(lǐng)導(dǎo)更好融入公司治理，公司制定印發(fā)《公司基層黨委工作規(guī)則》《公司章程范本》，推動各級子企業(yè)全面完成“黨建入章”，實現(xiàn)黨委書記、董事長“一肩挑”，專職副書記應(yīng)配盡配并進入董事會，全部建立黨委對重大經(jīng)營管理事項前置把關(guān)的制度機制和事項清單。
聚焦子企業(yè)董事會運作實際，公司出臺《子企業(yè)董事會工作規(guī)則(試行)》《子企業(yè)董事會授權(quán)管理辦法(試行)》《子企業(yè)董事會和董事評價辦法(試行)》《落實子企業(yè)董事會重點職權(quán)工作方案和操作指引》《子企業(yè)董事會建設(shè)與運行工作指南》《子企業(yè)董事會重要制度文件匯編》等制度文件，創(chuàng)建形成一套覆蓋子企業(yè)董事會規(guī)范運作、業(yè)務(wù)管理、評價考核的實用型工作標準體系，舉辦董事會業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展常態(tài)化專業(yè)咨詢，為董事會規(guī)范運行提供了重要制度保障和專業(yè)支撐。
國網(wǎng)河北省電力有限公司持續(xù)深化董事會運作規(guī)范性研究，有力推動董事會制度建設(shè)和運行實踐取得顯著成效。“我們牢牢把握建設(shè)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要意義、本質(zhì)特征和內(nèi)在要求，全面落實國企改革、世界一流企業(yè)建設(shè)、董事會規(guī)范運作等工作部署，系統(tǒng)編制了董事會議事、專委會運作等16項制度文件，建立了計劃預(yù)算、授權(quán)決策等7項定期報告機制，明確了15類40項決策事項清單，形成了核心業(yè)務(wù)全覆蓋、關(guān)鍵領(lǐng)域全管控、重點職權(quán)全規(guī)范的治理范本，為董事會依法合規(guī)運行提供重要制度保障。”該公司董事長、黨委書記呂運強表示。
國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團有限公司持續(xù)健全制度、建優(yōu)機制、建強隊伍，不斷提升董事會運作水平。該集團董事長、黨委書記黃震說：“我們?nèi)嫱七M集團和所屬子企業(yè)‘1+N’公司治理制度體系和配套工作機制建設(shè)，保障董事會各項職權(quán)落實落地。集團董事會立足‘定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險’職能，在戰(zhàn)略規(guī)劃、改革創(chuàng)新、經(jīng)營管理等方面作出系列重大決策，推動業(yè)務(wù)合理布局，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支撐企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”2022年，該集團獲評國資委國有企業(yè)公司治理基層示范企業(yè)，入選國資委建設(shè)世界一流“專精特新”示范企業(yè)。
2022年，公司二級子企業(yè)董事會會議召開次數(shù)較上年度增長60%、議案數(shù)量增長91%，董事會年度工作報告、工作計劃、總經(jīng)理工作報告、授權(quán)行權(quán)報告、決議落實報告等資料完備率達100%，董事會審議事項更聚焦、議題類型更豐富、議案材料更嚴謹、議事程序更規(guī)范。
準確把握功能定位
充分發(fā)揮董事會治理主體作用
圍繞董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”功能定位，公司指導(dǎo)子企業(yè)建立健全戰(zhàn)略管理、科學(xué)決策、風(fēng)險防控制度機制，聚焦董事會決策，堅持質(zhì)量和效率相統(tǒng)一原則，指導(dǎo)子企業(yè)規(guī)范授權(quán)管理，突出董事會對重大投融資、重大改革、合規(guī)審計、內(nèi)控風(fēng)險等重要事項審議決策權(quán)，提高決策效率，增強企業(yè)經(jīng)營活力。
國網(wǎng)北京市電力公司準確把握董事會功能定位，組織董事深入一線調(diào)研，圍繞重點工作提出意見建議，積極發(fā)揮董事會治理作用。“2022年，國網(wǎng)北京電力董事會緊扣‘一體四翼’發(fā)展布局在首都高質(zhì)量落地，開展戰(zhàn)略形勢研討，確立‘13223’發(fā)展思路，助推城市副中心新型電力系統(tǒng)示范區(qū)建設(shè)成功納入國家綠色發(fā)展示范區(qū)重點任務(wù)。國網(wǎng)北京電力經(jīng)受住一系列大戰(zhàn)大考，首都電力保供始終平穩(wěn)有序，圓滿完成各項目標任務(wù)，以實際行動做到了‘兩個維護’。”該公司董事長、黨委書記王昕偉表示。
國網(wǎng)浙江省電力有限公司聚焦董事會授權(quán)決策關(guān)鍵核心，以制度“硬約束”、過程“強管控”、監(jiān)督“全鏈條”，實現(xiàn)規(guī)范授權(quán)，提升決策質(zhì)效。“2022年，面對能源供應(yīng)緊張、經(jīng)濟下行等艱難形勢，國網(wǎng)浙江電力董事會立足治理主體定位，決策發(fā)展規(guī)劃、綜合計劃、融資預(yù)算、內(nèi)控審計等48項議案，授權(quán)董事長、總經(jīng)理決策38項議案，服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展事項占比達47%，國網(wǎng)浙江電力與5個地市簽訂合作協(xié)議，構(gòu)建政企共建共享共擔(dān)新格局，有效助力公司‘一體四翼’發(fā)展布局落地和新型電力系統(tǒng)省級示范區(qū)建設(shè)。”該公司董事長、黨委書記尹積軍表示。
“作為職工董事，我認真學(xué)習(xí)國務(wù)院國資委和公司各項制度文件，強化企業(yè)主人翁意識，在董事會會議上真實、準確、全面反映職工的意見和建議，保障職工民主權(quán)利。我結(jié)合董事會決策事項，積極組織職工代表深入調(diào)研、廣泛發(fā)表意見，圍繞科技創(chuàng)新、‘雙碳’目標等提出提案21件、合理化建議127條，同時密切跟蹤監(jiān)督提案建議落實情況，助力企業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展。”中國電力科學(xué)研究院有限公司職工董事、工會主席李洪強說。
“英大人壽作為公司有外資背景的多元股權(quán)結(jié)構(gòu)子企業(yè)，立足自身特點，明確樹立‘建設(shè)專業(yè)、務(wù)實、高效、卓越的國際一流人壽保險公司董事會’目標，嚴格遵守國資監(jiān)管對央企子企業(yè)、金融監(jiān)管對保險公司的要求，積極探索中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度落地的具體路徑。作為董事會秘書，我深刻理解規(guī)范建設(shè)董事會的重要意義，將進一步做好公司治理的‘把關(guān)人’和對外聯(lián)絡(luò)的‘發(fā)言人’，服務(wù)董事會高質(zhì)量運行。”英大泰和人壽保險股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書、黨委委員靳松表示。
“2022年，國網(wǎng)甘肅電力通過參加國網(wǎng)董辦組織的系列專業(yè)會議和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極與兄弟單位開展經(jīng)驗交流，深入研學(xué)典型案例集，把握董事會功能定位，健全公司治理制度體系，建立董事會工作機制，建設(shè)了決策制度庫、儲備議題庫、督辦問題庫、典型機制庫和重點事項庫，提高董事會辦公室工作質(zhì)效，服務(wù)董事會科學(xué)決策。”國網(wǎng)甘肅省電力公司董事會秘書張京文介紹。
創(chuàng)新各項工作舉措有力服務(wù)支撐外部董事履職
公司高度重視子企業(yè)外部董事履職作用發(fā)揮，持續(xù)加強隊伍建設(shè)，加大選配力度，完善保障工作體系，開展履職專題培訓(xùn)，召開工作交流座談，制定印發(fā)《子企業(yè)外部董事履職工作手冊》《加強子企業(yè)董事會建設(shè)做好外部董事履職保障工作方案》，指導(dǎo)子企業(yè)建立健全問詢報告、信息支持、決策支撐等機制舉措，全面提升服務(wù)保障外部董事履職工作水平。
國網(wǎng)湖南省電力有限公司持續(xù)強化董事會建設(shè)，促進外部董事高效履職，有力推動董事會規(guī)范高效運轉(zhuǎn)。“我們聚焦服務(wù)外部董事，探索構(gòu)建了信息共享、溝通匯報、調(diào)研服務(wù)、督察督辦四大機制，有力保障外部董事履職。2022年，外部董事在各類會議、現(xiàn)場調(diào)研中，圍繞戰(zhàn)略落地、國企改革、電網(wǎng)建設(shè)、電力保供等方面提出40余項意見建議，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展積極建言獻策。”該公司董事長、黨委書記孟慶強表示。
英大傳媒投資集團有限公司是公司唯一的直屬文化傳媒子企業(yè)。該集團董事長、黨委書記鄭林表示：“2022年，集團外部董事在了解掌握集團特點、全面調(diào)研新聞出版品牌業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，立足董事會職能，圍繞落實意識形態(tài)工作責(zé)任制、加強新聞宣傳隊伍建設(shè)、推進新聞出版融合發(fā)展、建設(shè)一流新型傳媒集團等方面，提出了13項有價值的意見建議。我們將繼續(xù)健全完善外部董事履職支撐機制，暢通外部董事與各相關(guān)方溝通，做好意見建議督辦落實，保障外部董事作用充分發(fā)揮。”
公司派出外部董事召集人鄭云安表示：“一年來，公司子企業(yè)董事會建設(shè)實現(xiàn)了從‘試點探索’到‘全面規(guī)范’的換擋升級，我作為外部董事召集人，切身感受到了任職企業(yè)在治理體系建設(shè)、治理效能提升、外部董事履職保障、治理文化培育等方面的積極變化。任職中，我始終保持‘外部人’的獨立性和‘內(nèi)部人’的責(zé)任心，與公司黨組、任職企業(yè)黨委、經(jīng)理層及其他董事保持密切溝通，較好地發(fā)揮了橋梁紐帶作用，共參與兩家任職企業(yè)65項重大決策，做到聚焦主責(zé)主業(yè)、科學(xué)審慎決策。”
近年來，公司共為二級子企業(yè)擇優(yōu)配備外部董事召集人19名、外部董事82名，同步加強公司系統(tǒng)子企業(yè)外部董事隊伍建設(shè)，實現(xiàn)各級子企業(yè)董事會人員構(gòu)成更加多元、能力結(jié)構(gòu)更加互補、決策視角更加專業(yè)，外部董事代表出資人參與決策、履職盡責(zé)得到實質(zhì)性體現(xiàn)。
新時代新征程，公司將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，積極推進世界一流企業(yè)建設(shè)，堅持“55686”總體要求，建好建強子企業(yè)董事會，推進公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化，為推動公司“一體四翼”高質(zhì)量發(fā)展、全面建設(shè)具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)作出新的更大貢獻。（劉早）
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